A Polícia Federal prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, nesta quarta-feira (4/3) durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura supostas irregularidades na instituição financeira.
A prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). O cunhado do empresário, Fabiano Campos Zettel, também é alvo da investigação.
Segundo a Polícia Federal, esta fase da operação investiga a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.
Medidas judiciais
Além das prisões, o STF determinou:
- Quatro mandados de prisão preventiva;
- 15 mandados de busca e apreensão;
- Ordens de afastamento de cargos públicos;
- Sequestro e bloqueio de bens no valor de até R$ 22 bilhões.
As decisões têm como objetivo interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
Servidores do Banco Central afastados
Dois servidores do Banco Central do Brasil também foram alvo de afastamento:
- Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do BC;
- Bellini Santana.
Ambos já estavam afastados das funções por decisão do presidente do órgão, Gabriel Galípolo.
Cumprimento dos mandados
De acordo com a PF, o STF expediu os mandados e eles acontecem nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As investigações contaram com apoio técnico do Banco Central.
A operação segue em andamento, e novas informações podem ser divulgadas pelas autoridades nos próximos dias.