A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Expurgatio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em aplicar golpes de estelionato contra a Caixa Econômica Federal (CEF). A quadrilha utilizava empréstimos fraudulentos com uso de documentos falsos e dados de terceiros, especialmente servidores públicos.
A operação cumpre 14 mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e quatro medidas cautelares nos estados do Amazonas e da Paraíba. O prejuízo estimado é de R$ 941 mil.
De acordo com a PF, os criminosos abriam contas e conseguiam empréstimos em nome de vítimas, utilizando documentos falsificados. Em seguida, eles transferiam o dinheiro por meio de transações bancárias até chegar aos verdadeiros beneficiários da fraude. Posteriormente, efetuavam o saque e depois o repasse de uma porcentagem do valor à pessoa que se passava pela vítima.
A investigação identificou dois núcleos principais de atuação:
- Núcleo 1: Atuava em todo o Amazonas, coordenando a ida dos criminosos às agências da Caixa, especialmente as mais distantes. Também selecionava perfis de vítimas com maior potencial de aprovação de crédito.
- Núcleo 2: Embora também atuante no Amazonas, este grupo direcionava os valores para uma pessoa física na Paraíba. Foi identificada ligação entre os envolvidos, muitos dos quais residiam na mesma região ou tinham vínculos em comum, sugerindo associação criminosa consolidada.
Grupo reincidente: presos voltaram a cometer os mesmos crimes
Parte dos investigados já havia sido presa anteriormente, tanto pela Justiça Federal quanto pela Justiça Estadual. No entanto, segundo a PF, retornaram à prática criminosa mesmo após passarem pelo sistema penal.
A Operação Expurgatio representa mais um esforço da Polícia Federal em combater crimes financeiros e proteger o sistema bancário nacional, especialmente instituições públicas como a Caixa Econômica Federal.