Ronaldo Tabosa, ex-vereador e filiado ao partido Avante, foi preso por policiais federais durante a Operação Tesouro Oculto, cujo objetivo é combater sonegação fiscal, organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude à execução e uso de documento falso.
A operação mobilizou 100 policiais federais e está cumprindo 21 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de prisão em Manaus e Borba – que foram identificados como locais estratégicos durante as investigações. A Justiça também determinou o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, que visam a quitação da dívida à Fazenda Nacional no valor de R$ 87 milhões.
A investigação foi iniciada em 2019, após a apuração de um esquema para a criação de empresas fraudulentas e utilização de “laranjas” e “testas de ferro”. As empresas constituíam CNPJs para a venda ilegal de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e sonegavam créditos fiscais, frustravam direitos trabalhistas, fraudavam credores e lavavam os ativos ilícitos obtidos por meio das fraudes.