A polícia prendeu o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, nesta quinta-feira (16) pela Polícia Federal. A ação ocorreu durante a quarta fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
Primeiramente, as investigações apontam que o esquema estaria ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro e ao Banco Master, com suspeitas de movimentações financeiras irregulares para ocultar valores ilícitos.
Ademais, um advogado ligado a Paulo Henrique Costa também foi alvo de prisão. Segundo a Polícia Federal, ele seria responsável por estruturar o mecanismo de lavagem de dinheiro utilizado no esquema investigado.
Além disso, Costa já havia sido alvo da primeira fase da operação, deflagrada em novembro do ano passado. Na ocasião, ele foi afastado do comando do banco, enquanto Daniel Vorcaro chegou a ser preso durante as apurações iniciais.
Por fim, a Polícia Federal segue aprofundando as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e detalhar a extensão do esquema criminoso.